quinta-feira, 2 de agosto de 2012

TV COFECI: NOVA RESOLUÇÃO COAF



Nota do Editor:
A Lei nº 12.683, já em vigor, publicada no último dia 09 de julho, traz novas disposições aos setores obrigados, como é o caso das empresas de fomento mercantil. 
A norma, ora sancionada, estabelece maior rigor aos controles atuais ampliando, ao mesmo tempo, as penalidades relativas aos crimes de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo.
Por outro lado, a atual Resolução COAF nº 13/2005, que dispõe sobre os procedimentos a serem observados pelas empresas de fomento mercantil, perderá sua eficácia, pois, a partir de 1º de setembro de 2012, uma nova Resolução do COAF, editada em 29 de fevereiro de 2012, entrará em vigor (clique aqui e leia a Resolução COAF nº 20).

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